Крипто-король и схема отмывания в размере 500 миллионов долларов США: ловкий маневр или преступление? Узнайте!

Covert pipeline for dirty money

Ох, дорогой мой, похоже наш уважаемый российский товарищ Юрий Гугнин — он же Юрий Машуков и Джордж Гоогнин — играет в прятки с полумиллиардом долларов так называемых ‘свободных средств’. И всё это время у него была небольшая романтическая история с американскими банками и цифровыми биржами. Кому нужен рейс Virgin Atlantic, когда можно скрыться под радаром вместе с внушительной суммой нелегальных средств? ✈️💰

Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.

Начать разбираться

Видимо, наш очаровательный мошенник использовал свою криптовалютную авантюру, Эвита, чтобы контрабандно перевозить золото — ну или скорее цифровое золото — из запрещенных российских банков в США, помогая определенным российским элитам приобретать «чувствительные» американские технологии. Как это типично для Чика, дорогой!

С драматическим подходом, г-н Гуньнин — или же официально, г-н Машуков — принимал платежи от иностранных клиентов в USDT криптовалюты Tether, что было подобно тайному рукопожатию для поддержания благородства и изысканности.

Затем он мастерски отмыл эту цифровую добычу через кошельки и американские счета, превратив ее в старые добрые доллары — американскую мечту с коварной улыбкой. После этого, со всей грациозностью медного духового оркестра, производил платежи на Манхэттене, при этом делая вид, что никто не стал мудрее. Дорогая, кто бы мог подумать, что банковское дело может быть таким захватывающим?

Находясь в возрасте 38 лет, г-н Гугнин был арестован в Нью-Йорке — такое аккуратное завершение скандальной истории. Сейчас перед ним стоит захватывающий набор обвинений: мошенничество с банковскими переводами и банками, заговор, нарушения IEEPA, работа незарегистрированной финансовой машины, обход правил AML, неспособность подавать отчеты о подозрительных операциях — у него вполне солидное резюме, верно? ️‍♂️

Можно только гадать, является ли это предвестником новой эры, где крипто встречается с преступностью как в шекспировском произведении, или же просто напоминанием о том, что даже в блестящем мире финансов криминальная активность никогда не выходит из моды? Чеерс! 🥂

Смотрите также

2025-06-11 20:01