В сюжете достойном комедии Уайльда, предполагаемым операторам ‘My Big Coin’ было приказано выплатить примерно 25,8 миллионов долларов в качестве штрафа Комиссии по торговле товарными фьючерсами за их участие в крипто-афере. 💰💸
⚡ ФинБолт — ваш надёжный проводник в мире инвестиций. Строгий анализ встречается здесь с искренним юмором, чтобы даже финансовые отчёты не казались скучными.
Присоединиться в TelegramCFTC заявила в среду, что федеральный суд штата Массачусетс вынес решение о признании вины, предписывающее My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc., и их руководителей Марка Гиллеспи и Джона Роша выплатить 19.32 миллиона долларов США в виде гражданских штрафных санкций и 6.44 миллиона долларов инвесторам, которых они предположительно обманули.
Джиллеспи, Рош и компаниям также было запрещено участвовать в рынках или проводить любые другие связанные с рынком действия под юрисдикцией CFTC.
Биг Коин обманул 6 миллионов долларов, говорит CFTC.
CFTC заявила, что Гиллеспи, Рош и еще один оператор, Рэндалл Кретер, привлекали инвесторов через My Big Coin (MBC) с января 2014 по июнь 2017 года, обманув более 28 инвесторов на сумму свыше $6 млн.
Дело регулятора против предполагаемого оператора Михаила Крюгера было прекращено в связи с его смертью.
CFTC утверждала, что ответчики привлекали инвесторов обманным путём и делали ложные утверждения о стоимости MBC, её использовании и статусе торговли. По словам CFTC, MBC была обеспечена золотом.
CFTC предупредила обманутых инвесторов, что они могут не вернуть свои деньги «из-за того, что у мошенников может быть недостаточно средств или активов.»ǒ
Кратер обязали вернуть средства предположительно обманутым инвесторам
Ранее в этом году суд обязал Крейтера выплатить инвесторам 7.6 миллиона долларов США, которых он предположительно обманул.
В феврале 2024 года апелляционный суд отказал Крейтеру в новом судебном разбирательстве, поскольку его юридическая команда заявила о нарушении прав шестой поправки Конституции США.
31 января 2023 года Крейтер был приговорен к более чем восьми годам тюремного заключения после того, как в июле 2022 года большая коллегия присяжных признала его виновным по четырем пунктам мошенничества с проводкой средств, трем пунктам незаконных денежных операций и одному пункту управления нелегальным бизнесом по переводу денег.
Смотрите также
2025-06-13 09:59