Джек Дорси’s Блок: Великое деньгоблескивание Разбирательство! 💰🕵️‍♂️

О, собраться, дорогие читатели, за рассказом о Джеке Дорси и его веселой группе в Block Inc.! Эта веселая платежная фирма в настоящее время играет на цыпочках через тюльпаны переговоров со строгими людьми в регуляторах штата Нью -Йорк. Почему, спросите вы? Ну, кажется, их обвинили в каком-то довольно непослушном поведении в отношении их программ по борьбе с отмыванием денег (AML) и биткойнов! 😱

🔥 Криптоклуб — сообщество профессионалов и энтузиастов, где официальное обсуждение криптовалют сопровождается нотками лёгкого юмора. Присоединяйтесь, чтобы обмениваться идеями в непринужденной обстановке.

Присоединиться в Telegram

В довольно дерзкой подаче 24 февраля Блок объявил о своих «продолжительных переговорах» с Департаментом финансовых услуг штата Нью -Йорк (NYDFS). Они общаются со всеми видами вещей, включая Закон о банковской секретности и их довольно сомнительную практику ОМЛ. Это как игра в прятки, но с деньгами! 💸

«У нас есть прекрасный чинвог с NYDFS, чтобы увидеть, сможем ли мы урегулировать этот маленький кожух на терминах, которые щекочут все причудливые», — сказали они, подмигнув и кивком. 🤭

Но подождите, еще не все! Блок Дорси жонглирует целым цирком юридических, регулирующих и связанных с налогом махинаций. Это как цирк с тремя кольцами, и все пытаются держать свои шляпы! 🎪

В январе NYDFS бросил некоторые условия поселения в воздух, и дискуссии все еще кружатся вокруг, как конфетти, но, увы, в заявки не было пролетано сочные детали. Блок отложил небольшое место наличных денег, но они не теряют сон из -за него, утверждая, что это не имеет большого значения для их финансовых показателей 2024 года. Профь! 😌

Теперь давайте немного перемотаем! В период с января 2021 года по март 2023 года Блок находился под пристальным взглядом регуляторов передачи денег из разных штатов. Они нашли довольно тревожные недостатки в программе AML Блока, особенно когда дело дошло до игры с Законом о секретности Банка. О, Боже! 😬

В январе Блок удалось заключить сделку с несколькими государственными регуляторами, но Нью -Йорк играл усердно. Они не признались в каких -либо правонарушениях, но они согласились кашлять колоссальные наказания в размере 80 миллионов долларов. Это много теста! 🍞

В рамках своего урегулирования Блок должен нанять независимого консультанта, чтобы поднять свою программу AML в форме, а комитет по управлению соответствием будет следить за всем шебангом. Поговорим о няне! 👶

Но подождите, еще больше! Бюро по финансовой защите потребителей решило засорить приложение Cash в январе, расследуя, как они справляются с жалобами клиентов. Оповещение о спойлере: это было не красиво! 😬

Блок в итоге заплатил за гражданский штраф в размере 55 миллионов долларов США и согласился вывести от 2,5 до 120 миллионов долларов США в качестве реституции их осажденным клиентам приложения для денежных средств. Уч! 💔

И если этого было недостаточно, они также в некотором роде с казначеем Сан -Франциско и сборщиком налогов, которые решили проверить свои налоговые квитанции с 2020 по 2022 год. Очевидно, они думают, что Блок обязан больше налогов на их биткойн -связанный доход. Это как бесконечная игра финансовой моли! 🥴

Смотрите также

2025-02-26 09:36