Внимание: Мошенничество с NFT! Британское управление финансового надзора (SFO) задержало двоих в связи с хаосом на сумму 21 миллион фунтов стерлингов в сфере криптовалют 🚨

от

Основные выводы

За что SFO арестовало двух человек?

Служба серьезных финансовых преступлений арестовала двух человек после краха Basis Markets, крипто-схемы на сумму 21 миллион фунтов стерлингов, которая привлекала средства посредством NFT и обещала алгоритмическую торговую прибыль. 🎯💸

Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.

Начать разбираться

Как работали Basis Markets?

Инвесторы приобретали NFT для «доступа к членству» в пулах распределения прибыли. Им были представлены поддельные панели управления, отображавшие высокую доходность от автоматизированных торговых стратегий. 📊🤡

Управление по расследованию серьезных экономических преступлений Великобритании [SFO] арестовало двух человек после краха Basis Markets. Эта схема крипто-инвестиций на сумму 21 миллион фунтов стерлингов привлекала средства через NFT и обещала доходы от алгоритмической торговли. 🚨

Координированные рейды знаменуют собой одно из самых значительных уголовных расследований инвестиционного продукта на основе NFT в Великобритании на сегодняшний день. 🧐

Следствие сообщает, что инвесторов заманивали заявлениями о том, что Basis Markets использует автоматизированные торговые стратегии. Покупки NFT предоставляли «доступ к членству» в пулах распределения прибыли. 🤝

Вместо этого, кажется, что средства были перенаправлены, ненадлежащим образом использованы или представлены неверно, что побудило пострадавших по всей Великобритании и за рубежом подавать жалобы. 📢

Служба финансового надзора подтвердила, что провела несколько обысков в рамках операции по аресту и в настоящее время рассматривает возможные обвинения. Обвинения включают мошенничество путем ложного представления, сговор с целью мошенничества и отмывание денег. ⚖️

Мошенничество с использованием NFT теперь в центре внимания правоохранительных органов.

Basis Markets работала как гибридная модель — движок продаж NFT в сочетании с торговым предложением в стиле хедж-фонда. 🎯

Инвесторам были продемонстрированы панели управления, отображающие высокую доходность, стратегии с низким риском и автоматизированные торговые системы. Согласно предварительным данным, большая часть этих данных о производительности могла быть сфабрикована. 🧪

Кроме того, это дело знаменует собой редкий момент, когда NFT находятся в центре уголовного преследования. 🎬

На протяжении многих лет клубы на основе NFT, торговые пулы и «системы членства» работали в регуляторной серой зоне. Этот арест сигнализирует о том, что этот период подходит к концу. 🚫

Прямое участие SFO также отличает это дело от типичного принудительного исполнения FCA, перенося ответ с нарушения нормативных требований на возможное уголовное сговорение. 🧠

Усиление контроля строится на более раннем деле «Крипто-королевы».

Действия SFO последовали за еще одним знаковым делом о криптовалюте в Великобритании: признанием виновным Чжимина Цяня, известного как «Крипто-королева», который был приговорен за отмывание 5 миллиардов фунтов стерлингов в Bitcoin, связанных с одним из крупнейших финансовых преступлений в мире. 💸

Полиция изъяла 61 000 BTC, крупнейший изъятие криптовалюты в истории Великобритании. 🧾

Дело Цяня включало 128 000 обманутых инвесторов и продемонстрировало, как масштабное отмывание криптовалюты может быть встроено в сложные международные сети. 🌍

В отличие от этого, скандал с Basis Markets имеет меньший масштаб, но более современный дизайн, полагающийся на NFT, утверждения об алгоритмической торговле и онлайн-сообщества, а не на традиционные финансовые пирамиды. 📱

Вероятно, появится больше случаев.

SFO намекнул, что Basis Markets может быть не единственной схемой финансирования NFT, находящейся под рассмотрением. С ростом волатильности крипторынка и улучшением оснащенности правоохранительных органов для отслеживания активов между сетями, могут последовать аналогичные расследования. 🔍

Кроме того, похоже, что Великобритания сейчас входит в свой самый активный период правоприменения в отношении криминальной деятельности, связанной с криптовалютами, и сегодняшние аресты, вероятно, будут первыми из многих. 🚀

Смотрите также

2025-11-20 22:21