Скандал в банковской сфере раскрыт: раскрываются умы, стоявшие за мошеннической схемой продолжительностью в десятилетие!

О боже, скандал! Сотрудник банка и его сообщник признались в организации девятилетней схемы мошенничества, которая включала подделку заявок на кредиты для получения средств.

Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.

Начать разбираться

В пресс-релизе офис прокурора США по Южному округу Иллинойса сообщает, что бывший старший кредитный специалист Tempo Bank Фрэнсис Эверсман и владелец строительной компании Грегг Кроуфорд признали себя виновными в заговоре с целью совершения банковского мошенничества в схеме, охватывающей период с 2011 по 2020 годы. 😱

Прокуроры утверждают, что Кроуфорд привлекал подставных лиц для подачи заявок на кредит от имени покупателей недвижимости, которая часто была крайне переоцененной. Его шурин Эверсман способствовал процессу одобрения этих кредитов.

Кроуфорд использовал средства займов не для приобретения объектов недвижимости, а в других целях. Он также предоставил фальшивые договоры аренды, чтобы показать доход от ренты с этих объектов.

Когда Управление контролера денежного обращения стало подозревать о займах в ходе проверки, Кроуфорд велел посреднику предоставить регулятору ложную информацию.

Каждый американский гражданин заслуживает заходить в свой банк и доверять людям за стойкой. В южном Иллинойсе эти люди обычно являются нашими соседями и друзьями, людьми, которым мы доверяем свои деньги и благополучие.

Эверсман и Кроуфорд будут приговорены 14 октября. Им грозит до 30 лет тюремного заключения, пять лет условно-досрочного освобождения и штрафы в размере до $1 миллиона. ‍♂️💸

Подписывайтесь на нас в X (Twitter), Facebook и Telegram»
«Не пропустите важные новости — подпишитесь, чтобы получать электронные оповещения прямо в ваш почтовый ящик»
«Проверяйте ценовые движения»
«Просматривайте ежедневную подборку от HodlMix

Смотрите также

2025-07-06 22:01