Крипто-хаос: штраф OKX в размере 1,2 миллиона долларов и юридический цирк в Таиланде (SEC)

от

В самом восхитительном повороте событий финансовые надзиратели Мальты решили наложить довольно значительный штраф в размере $1.2 миллиона на OKX, этот выдающийся криптообмен. Этот очаровательный небольшой пеня вызван их предполагаемыми нарушениями священных законов о борьбе с отмыванием денег — ведь кто не любит хорошего скандала? 💸

Инвестировал в Теслу, потому что нравится машина? Это хороший старт. А теперь давай разберемся, что такое мультипликаторы и почему это важно.

Начать разбираться

Похоже, мальтийские власти проявили особый интерес к OKX, особенно после того, как тайская SEC решила бросить свой собственный юридический спагетти в стену, надеясь что-нибудь прилипнет. Давайте разложим слои этой бюрократической луковицы и рассмотрим восхитительные обвинения, выдвинутые против наших криптодрузей.

Штраф Мальты в размере 1,2 миллиона долларов: Любовное послание к OKX

Финансовый аналитический отдел по борьбе с отмыванием денег (FIAU) Мальты обвинил OKX в небрежном отношении к регуляциям против отмывания денег (AML). В результате, Okcoin Europe, европейский филиал этой крипто-компании, теперь сталкивается со штрафом в размере 1,1 миллиона евро — примерно $1,2 миллиона, или как я люблю называть его, ‘день вторника’ в мире криптовалют.

На третий день апреля в году 2025 мальтийский орган власти сделал это грандиозное заявление, утверждая, что биржа неоднократно нарушала законы AML на протяжении выдающегося года 2023. Несмотря на недавние попытки OKX улучшить свои политики по борьбе с отмыванием денег, FIAU кажется весьма неудовлетворенным, предпочитая сосредоточиться на «серьезных и систематических» несоблюдениях требований. Какой прелестный момент!

Проблемы соблюдения: Комедия ошибок

Ранее в январе 2025 года Управление финансовых услуг Мальты уже оштрафовало OKX на сумму €304 000 ($336 254) за другие очаровательные нарушения. Похоже, что регуляторы Мальты подошли довольно тщательно к своей оценке деятельности OKX, выявив, что платформа недостаточно ответственно подходила к соблюдению стандартов AML. Среди множества милых проблем было то, что биржа не могла определить угрозы отмывания денег — упущение, которое безусловно должно быть простым недосмотром, верно? 🤷‍♂️

Более того, FIAU привлекло внимание своим безответственным отношением к клиентам с высоким уровнем риска на бирже, поскольку, по утверждениям, были пропущены проверки рисков почти в половине просмотренных клиентских файлов. Можно только представить себе увлекательные разговоры, которые, должно быть, последовали! И не забудем об неэффективном мониторинге транзакций, который, как мы все знаем, может привести к настоящему изобилию незамеченной подозрительной деятельности.

Очередная новость следует за судебным иском SEC Таиланда против биржи ОКХ, которая обвиняется в предоставлении криптовалютных услуг без соответствующей регистрации. Классический случай ‘кто вообще нуждается в бумагах?’

ОКХ: Европейская Мечта Продолжается

Несмотря на эти юридические маневры, OKX остается непоколебимой в своем стремлении завоевать Европу. Став первым криптообменником, получившим лицензию MiCA в 2025 году, они теперь энергично продвигаются по континенту, запуская услуги с энтузиазмом ребенка в кондитерском магазине. Официальное заявление гласило,

Получение полной лицензии MiCA — это только начало истории OKX в Европе. Мы привержены открытию криптотрейдинга и исследованию блокчейна для миллионов людей в регионе. Это часть нашей миссии по предоставлению людям возможности обеспечить свою финансовую свободу через криптовалюту, обеспечивая при этом спокойствие благодаря строгому регулированию.

Более того, что можно назвать только «стратегически правильным», OKX решила перестроить свою управленческую команду. Недавно они назначили Линду Лейсвел (бывшего руководителя NYDFS) новым главным юридическим директором платформы. Остается лишь надеяться, что она пришла подготовленной с надежным зонтом на случай неизбежных потоков регулирования!

Смотрите также

2025-04-04 16:45